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당사의 정관 제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 따라 임시주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하기 위한 기준일을 지정하고자 함.
1. 기준일 : 2025년 10월 15일
2. 목적 : 2025년 11월 14일 개최 예정인 임시주주총회 권리주주 확정
※ 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하여 기준일 제도로만 운영.
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-14 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 광진말로 54, 1층 컨퍼런스 8A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||